En

الأساس الإداري و التنظيمي

نظام الشركة الداخلي

الحوكمة الفعالة هي مفتاح النجاح المستدام

تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير عالية في حوكمة الشركة. وقد قامت الشركة بإعداد دليل الحوكمة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتبين لائحة حوكمة الشركات القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وتُعَد أحكام لائحة حوكمة الشركات إلزامية، باستثناء الأحكام التي يشار فيها إلى أنها استرشادية.

ويتضمن دليل الحوكمة الداخلي للشركة الذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة أحكاماً تتعلق بما يلي:

• حقوق المساهمين.

• الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة.

• مجلس الإدارة وتشكيله ومسؤولياته واختصاصاته وإجراءات عمله.

• الإدارة التنفيذية واختصاصاتها ومسؤولياتها.

• لجان الشركة وعضويتها واجتماعاتها.

 

لجان الشركة

نبضات لخدمة المنظومة

أسست شركة النهدي الطبية لجان مستقلة وإجراءات واضحة تعكس شفافيتنا ومسؤوليتنا تماشيًا مع قيمنا النزيهة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني

لجنة المراجعة

إن وجود نظام رقابة داخلية فعّال هو أحد المسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة. وتكون اللجنة مسؤولة أيضا عن اعتماد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة أنشطة تقييم المخاطر وخطط الحد من تأثير تلك المخاطر قبل العرض على مجلس الإدارة، كما تكون اللجنة مسؤولة عن تأكيد الالتزام بقواعد وممارسات حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل الحوكمة الخاص بالشركة. يشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

المساهمين، المستثمرين، المستثمرين المحتملين

قيادة الشركة وامتثالها

التقارير المصرفية والمالية

التدقيق الداخلي والخارجي

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل المهمة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وأعضاء الفريق التنفيذي، بالإضافة إلى تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعويضات. ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكّنها من تحقيق مهامها، ومنها:

تحديد سياسات التعويض لمجلس الإدارة واللجان الأخرى

مراقبة التعويض وسياسات الفوائد ومخططات الشركة بشكل عام

مراجعة عضوية مجلس الإدارة بانتظام لضمان المهارات المناسبة والتنوع

ضمان استمرار شركة النهدي الطبية في جذب أفضل المواهب

الحفاظ على خطة النجاح لحماية مستقبل عمليات الشركة

لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني

تقوم لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني بمساعدة المجلس في تحقيق التحول الرقمي للشركة. وتتمثل المسؤولية الأساسية للجنة في تقديم المشورة لمجلس الإدارة في حين تواصل الشركة التكيّف والنمو بفعالية في وجه العصر الرقمي.

تتبع لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني إلى مجلس الإدارة وتمثله في الاطلاع على استراتيجية التحول الرقمي الشاملة والتوصية بتحديثها، مع مراعاتها في ذلك التوجه الاستراتيجي للشركة.

ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

مناقشة استراتيجية الشركة الرقمية والابتكار الشاملة مع الإدارة التنفيذية، بما في ذلك الأهداف والمبادرات الاستراتيجية والاستثمارات وأنشطة البحث والتطوير، وتقدّم توصيات إلى مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

مراجعة وتقييم أداء مبادرات الشركة بشكل دوري لدعم استراتيجيتها الرقمية والابتكار، مع التركيز على تحسين عمليات التشغيل لمبادرات الخدمات الصحية المتكاملة (Omni-Health)، بما في ذلك توفير المنتجات والخدمات الجديدة ومدى قبول المستهلك لها ودمجها.

الاطلاع ومناقشة المخاطر الرقمية الجوهرية التي تواجهها الشركة والفرص الرئيسية المتاحة لها، والمسائل والاتجاهات الناشئة في النطاق الأوسع للسوق.